Онлайн-конференция «Нотариальная деятельность как средство борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма»

Наталья Борисенко (слева), председатель Белорусской нотариальной палаты; Жанна Михалевич (справа в белом), заместитель начальника управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Республики Беларусь (фото публикуется с разрешения БПН)
Наталья Борисенко (слева), председатель Белорусской нотариальной палаты; Жанна Михалевич (справа в белом), заместитель начальника управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Республики Беларусь (фото публикуется с разрешения БПН)
Беларусь

2 июля 2020 года IRZ в сотрудничестве с Федеральной палатой нотариусов ФРГ и Белорусской нотариальной палатой провел онлайн-конференцию на тему «Нотариальная деятельность как средство борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма». В мероприятии приняли участие около 40 нотариусов, в том числе из регионов: Брест, Гродно, Витебск и Минск.

В приветственном слове председатель БПН Наталья Борисенко упомянула о вступлении в начале июля 2020 года в силу поправок в законы по вопросам нотариальной деятельности, регулирующих в том числе полномочия и обязанности нотариусов в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступных путем. Поправки были проанализированы и высоко оценены Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В связи с этим БНП заинтересована в реализации мер противодействия отмыванию преступных доходов, применяемых в Германии, с целью последовательного совершенствования внутренних инструкций по контролю и проверке. В ходе 4-часового мероприятия белорусская аудитория обсудила с немецкими экспертами следующие темы:

  • значимость мер против отмывания денег в деятельности нотариусов и сфера применения закона о противодействии отмыванию денег,
  • обязанности нотариусов в контексте борьбы с отмыванием денег, включающие в себя три центральных элемента:
    • управление рисками,
    • обязанности внимательного отношения к клиентам,
    • уведомление при наличии подозрений,
  • анализ рисков и внутренние меры безопасности в рамках управления рисками,
  • обязанности внимательного отношения: оценка конкретных рисков и факторы риска («красные флажки»), идентификация контрагентов и бенефициарных владельцев, а также обязанности внимательного отношения при удостоверении сделок с недвижимостью,
  • обязанности уведомления органов: уведомление Центра расследований финансовых транзакций (FIU) и реестра прозрачности,
  • типичные случаи отмывания денег и примеры из практики.

В качестве экспертов Федеральной нотариальной палаты участие в мероприятии приняли Мартин Телен, кандидат в нотариусы и специалист ФНП по делам об отмывании денег, а также генеральный уполномоченный Федеральной нотариальной палаты Германии по международным делам, нотариус в отставке Рихард Бок. С дополнениями о международных нормах перед участниками также выступил нотариус из Австрии Александер Винклер, который до 2019 года входил в рабочую группу по борьбе с отмыванием преступных доходов в Международном союзе латинского нотариата (U.I.N.L.) [LINK ], международной ассоциации нотариальных палат.

В ходе мероприятия участники с немецкой и белорусской стороны обсудили типичные примеры отмывания денег, встречающиеся в нотариальной практике. Немецкие докладчики также осветили тематику с международной перспективы, рассказав о подходах, используемых в Испании, Австрии и на уровне ЕС. Особый интерес вызвала испанская модель, представленная Мартином Теленом. Центральный орган по борьбе с отмыванием денег в Испании (Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo, сокращенно OCP) на протяжении многих лет создавал мощную централизованную базу данных, в которой можно найти бенефициарных владельцев и проследить транзакции в контексте отмывания денег.

По результатам семинара БПН опубликовала заметку «Нотариусы Беларуси, Германии и Австрии встретились в режиме онлайн».

Международный семинар «Конституционное право в контексте международного» в Минске

Проф. д-р Михаэль Айхбергер, судья Федерального конституционного суда Германии в отставке (2-й слева), д-р Маттиас Хартвиг, научный референт Института зарубежного публичного права и международного права имени Макса Планка, г. Гейдельберг, д-р Штефан Хюльсхерстер, директор IRZ; Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Республики Беларусь (слева направо)
Проф. д-р Михаэль Айхбергер, судья Федерального конституционного суда Германии в отставке (2-й слева), д-р Маттиас Хартвиг, научный референт Института зарубежного публичного права и международного права имени Макса Планка, г. Гейдельберг, д-р Штефан Хюльсхерстер, директор IRZ; Наталья Карпович, заместитель председателя Конституционного суда Республики Беларусь (слева направо)
Беларусь

17 октября 2019 года IRZ совместно с Конституционным судом Республики Беларусь организовал в Минске семинар на тему «Конституционное право в контексте международного». Экспертами от IRZ выступили проф. д-р Михаэль Айхбергер, судья Федерального конституционного суда Германии в отставке, и д-р Маттиас Хартвиг, научный референт Института зарубежного публичного права и международного права имени Макса Планка, г. Гейдельберг. Наряду немецкими экспертами на мероприятии выступили с докладами судьи белорусского Конституционного суда.

В ходе семинара были рассмотрены следующие темы:

  • соотношение международного права и конституционного: роль Конституционного суда в толковании и применении международного права; международное право как критерий решений конституционного суда;
  • иерархия норм, конфликты норм, гармонизация – толкование норм в соответствии
  • с международным и конституционным правом;
  • учет международного права при конституционном контроле национального права, обзор на примере недавних решений Федерального Конституционного Суда Германии;
  • выражение принципа правового государства, его продвижение и реализация конституционным судом, ключевые элементы правового государства.

Помимо судей и сотрудников Секретариата Конституционного суда РБ в мероприятии приняли участие депутаты Палаты представителей, Совета Республики Национального собрания, представители Суда Евразийского экономического союза и различных министерств, а также научного сообщества и неправительственных организаций.

Активное участие слушателей в обсуждении свидетельствовало о том, что темы семинара были подобраны с учетом насущных интересов аудитории. Особенно оживленное обсуждение среди участников вызвала тема конституционной жалобы.

Семинар «Авторское право и коллективное управление правами» в Минске

Президиум семинара, приветствие директора IRZ д-ра Штефана Хюльсхерстера (в центре)
Президиум семинара, приветствие директора IRZ д-ра Штефана Хюльсхерстера (в центре)
Беларусь

15 марта 2019 года IRZ совместно с Национальным центром интеллектуальной собственности Республики Беларусь организовал в Минске семинар по вопросам авторского права и коллективного управления правами, ставший продолжением проведенного в белорусской столице в ноябре 2018 года мероприятия по патентам и товарным знакам.

Докладчиками с немецкой стороны выступили д-р Оливер Шён, судья Земельного суда г. Мюнхена, и Оливер Древс, правительственный советник при Германском ведомстве по патентам и товарным знакам (DPMA). С белорусской стороны участие приняли представители НЦИС и размещенного в нем Центра по коллективному управлению, а также судья коллегии по делам интеллектуальной собственности Верховного суда РБ, специализированные адвокаты по авторскому праву, представители СМИ, авторского сообщества: фотографы, дизайнеры и композиторы.

В своих выступлениях немецкие эксперты остановились на вопросах судебной защиты авторских прав в Германии, приведя конкретные примеры из практики и ответив на вопросы аудитории, а также подробно осветили задачи и деятельность организаций по коллективному управлению, их права и обязанности, а также надзор со стороны DPMA. Белорусские спикеры в рамках своих докладов рассказали об авторском праве и судебной защите в Беларуси, о структуре и функционировании коллективного управления правами. Кроме того, в ходе семинара поднимались вопросы сбора вознаграждения за частное копирование и связанные с этим организационные проблемы.

Выступления экспертов дали хорошее представление о судебной защите авторских прав в Германии, о работе ОКУ и надзоре за ними. Оживленного обсуждения между белорусскими и немецкими специалистами удостоились примеры из судебной практики немецких судов. Особый интерес вызвала работа общества по управлению правами на публичное исполнение и механическое воспроизведение (GEMA). Многочисленное и весьма активное участие почти всех 70 слушателей показало, что выбранная тема семинара актуальна и вызывает живой интерес у аудитории.