Онлайн-конференция «Нотариальная деятельность как средство борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма»

2 июля 2020 года IRZ в сотрудничестве с Федеральной палатой нотариусов ФРГ и Белорусской нотариальной палатой провел онлайн-конференцию на тему «Нотариальная деятельность как средство борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма». В мероприятии приняли участие около 40 нотариусов, в том числе из регионов: Брест, Гродно, Витебск и Минск.

В приветственном слове председатель БПН Наталья Борисенко упомянула о вступлении в начале июля 2020 года в силу поправок в законы по вопросам нотариальной деятельности, регулирующих в том числе полномочия и обязанности нотариусов в сфере борьбы с легализацией доходов, полученных преступных путем. Поправки были проанализированы и высоко оценены Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В связи с этим БНП заинтересована в реализации мер противодействия отмыванию преступных доходов, применяемых в Германии, с целью последовательного совершенствования внутренних инструкций по контролю и проверке. В ходе 4-часового мероприятия белорусская аудитория обсудила с немецкими экспертами следующие темы:

• значимость мер против отмывания денег в деятельности нотариусов и сфера применения закона о противодействии отмыванию денег,
• обязанности нотариусов в контексте борьбы с отмыванием денег, включающие в себя три центральных элемента:
  
  • управление рисками,
  • обязанности внимательного отношения к клиентам,
  • уведомление при наличии подозрений,
• анализ рисков и внутренние меры безопасности в рамках управления рисками,
• обязанности внимательного отношения: оценка конкретных рисков и факторы риска («красные флажки»), идентификация контрагентов и бенефициарных владельцев, а также обязанности внимательного отношения при удостоверении сделок с недвижимостью,
• обязанности уведомления органов: уведомление Центра расследований финансовых транзакций (FIU) и реестра прозрачности,
• типичные случаи отмывания денег и примеры из практики.

В качестве экспертов Федеральной нотариальной палаты участие в мероприятии приняли Мартин Телен, кандидат в нотариусы и специалист ФНП по делам об отмывании денег, а также генеральный уполномоченный Федеральной нотариальной палаты Германии по международным делам, нотариус в отставке Рихард Бок. С дополнениями о международных нормах перед участниками также выступил нотариус из Австрии Александер Винклер, который до 2019 года входил в рабочую группу по борьбе с отмыванием преступных доходов в Международном союзе латинского нотариата (U.I.N.L.) [LINK ], международной ассоциации нотариальных палат.

В ходе мероприятия участники с немецкой и белорусской стороны обсудили типичные примеры отмывания денег, встречающиеся в нотариальной практике. Немецкие докладчики также осветили тематику с международной перспективы, рассказав о подходах, используемых в Испании, Австрии и на уровне ЕС. Особый интерес вызвала испанская модель, представленная Мартином Теленом. Центральный орган по борьбе с отмыванием денег в Испании (Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo, сокращенно OCP) на протяжении многих лет создавал мощную централизованную базу данных, в которой можно найти бенефициарных владельцев и проследить транзакции в контексте отмывания денег.

По результатам семинара БПН опубликовала заметку «Нотариусы Беларуси, Германии и Австрии встретились в режиме онлайн».