Изображение: IRZ
Изображение: IRZ
Казахстан

В рамках сотрудничества с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан IRZ организовал 18 ноября 2020 года онлайн-семинар по вопросам борьбы с отмыванием денег.

В контексте международного сотрудничества трансграничная кооперация по борьбе с финансовыми транзакциями в террористических и/или преступных целях насущно необходима. Здесь требуется активный обмен опытом в качестве основы для выработки соответствующих стратегий по борьбе с отмыванием денег.

IRZ удалось привлечь в качестве эксперта старшего прокурора Томаса Юнге из генеральной прокуратуры г. Берлина, который выступил с докладом на тему «Борьба с организованной преступностью и отмыванием денег», остановившись на следующих аспектах:

  • цели отмывания денег,
  • три этапа отмывания денег: размещение, наслоение и интеграция,
  • нормативно-правовая база в Германии, ЕС и на международном уровне для борьбы с отмыванием денег,
  • международные органы и международное сотрудничество, правовая помощью в этой сфере,
  • основные сложности в уголовном преследовании.

Участники с большим интересом выслушали выступление Томаса Юнге и задали много вопросов. После доклада в ходе активной дискуссии все присутствующие имели возможность обсудить друг с другом различные аспекты тематики мероприятия. Семинар прошел успешно, в связи с чем IRZ продолжить организовывать и поддерживать мероприятия на данную тему вместе с Академией.