Семинар в Астане по вопросам криптовалют

Гульнара Фахрудинова, IRZ; Кай Рюффер, Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне; Карин Штрайттер-Скворцов, прокуратура г. Дрездена; Петер Йенч, Департамент уголовной полиции земли Саксония (слева направо)
Гульнара Фахрудинова, IRZ; Кай Рюффер, Генеральная прокуратура Франкфурта-на-Майне; Карин Штрайттер-Скворцов, прокуратура г. Дрездена; Петер Йенч, Департамент уголовной полиции земли Саксония (слева направо)

В сотрудничестве с Академией правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан IRZ организовал 26 и 27 марта 2018 г. семинар на тему «Легализация преступных доходов, полученных посредством электронных денег и виртуальных валют».

В мероприятии приняли участие представители правоохранительных органов и Министерства финансов Республики Казахстан, а также Казахстанской ассоциации блокчейна и криптовалют. IRZ при финансовой поддержке Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей был представлен тремя немецкими экспертами. От посольства ФРГ в Астане выступила представитель Федеральной уголовной полиции Бэрбель Энгерер.

В первый день семинара после представления различных виртуальных валют и систем денежных переводов основное внимание было уделено вопросам применения технологии блокчейн. Эксперты остановились в своих выступлениях на правовом регулировании рынков криптовалют, а также на их рисках и уязвимостях. Петер Йенч, сотрудник следственного отдела 31/1 (интернет-расследования) Департамента уголовной полиции земли Саксония (Германия), рассказал о технических основах блокчейн и об использовании сервисов микширования. Кай Рюффер, прокурор Центрального управления противодействия интернет-преступности (Генеральная прокуратура г. Франкфурта-на-Майне), осветил в своем докладе вопросы использования блокчейна при расследовании уголовных дел в связи с DarkNet и о взаимодействии правоохранительных органов с провайдерами транзакций с биткоинами.

Второй день семинара был посвящен вопросам расследования отмывания преступных доходов. Опыт Германии по возврату похищенных активов и по противодействию легализации преступных доходов представила Карин Шрайттер-Скворцов, прокурор прокуратуры г. Дрездена. В своем втором выступлении она остановилась на проблемах расследования фактов отмывания денег в связи с виртуальными валютами. Кай Рюффер привел примеры расследования случаей нелегального использования виртуальных валют.

Доклады экспертов вызвали большой интерес у участников мероприятия, о чем свидетельствовало множество вопросов и оживленные дискуссии. Казахстанские партнеры высказали пожелание о проведении еще одного мероприятия, которое планируется посвятить методикам расследования преступлений, связанных с криптовалютами.

7-я международная конференция по уголовному процессу в пригороде Алматы

Петра Бертельсмайер, старший прокурор Генеральной прокуратуры г. Франкфурта-на-Майне в отставке; Елена Филиппсен, менеджер проектов IRZ; Ингрид Хауссманн, судья Высшего земельного суда г. Мюнхена (слева направо)
Петра Бертельсмайер, старший прокурор Генеральной прокуратуры г. Франкфурта-на-Майне в отставке; Елена Филиппсен, менеджер проектов IRZ; Ингрид Хауссманн, судья Высшего земельного суда г. Мюнхена (слева направо)

С 2013 года IRZ принимает участие в ежегодной международной конференции по уголовному процессу в отеле "Ак-Булак" в Алматинской области. В этом году мероприятие было посвящено теме "Реализация конституционных новелл - залог обеспечения эффективной модели уголовного судопроизводства" и проходило 1 и 2 марта 2018 года в сотрудничестве IRZ с Конституционным советом, Генеральной прокуратурой и Верховным судом Республики Казахстан.

Основное внимание при этом было уделено

  • укреплению судебного контроля на этапе предварительного расследования,
  • модернизации правосудия и
  • новой роли прокуратуры в уголовном процессе в свете конституционной реформы.

IRZ при поддержке Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей направил для участия в мероприятии двух экспертов. Петра Бертельсмайер, старший прокурор Генеральной прокуратуры г. Франкфурта-на-Майне в отставке, в своем докладе рассказала о задачах прокуратуры при уголовном преследовании и о роли прокурора в уголовном процессе. Ингрид Хауссманн, судья Высшего земельного суда г. Мюнхена, в своем выступлении остановилась на полномочиях суда на этапе предварительного расследования, а затем представила ускоренное производство в Германии.

В конференции приняли участие высокопоставленные представители органов и учреждений Казахстана:

  • Администрация Президента,
  • Конституционный совет,
  • Генеральная прокуратура,
  • Верховный суд,
  • Парламент,
  • Министерства юстиции, внутренних дел и финансов,
  • Коллегия адвокатов и
  • университеты.

Кроме того, в мероприятии приняли участие посол Федеративной Республики Германия в Казахстане Рольф Мафаэль и руководитель Офиса программа ОБСЕ в Астане Дьердь Сабо.

Участники проявили большой интерес к немецкой системе права. Оживленной дискуссии удостоилась, прежде всего, роль прокуратуры в предварительном расследовании.

В завершении остается констатировать, что и после проведения реформы уголовно-процессуального законодательства в Казахстане процесс поиска путей оптимизации новых норм и их применения продолжается.

Рабочий визит представителей Министерства юстиции Казахстана по вопросам административных правонарушений

Азиз Имангалиев, Еркин Балтабаев, Баян Парманкулова, д-р Малек Радайде (Федеральное министерство юстиции), Адилхан Жакенов (слева направо)
Азиз Имангалиев, Еркин Балтабаев, Баян Парманкулова, д-р Малек Радайде (Федеральное министерство юстиции), Адилхан Жакенов (слева направо)

21 и 22 ноября 2017 года по приглашению IRZ с визитом в Берлине находилась делегация Министерства юстиции Республики Казахстан на тему «Проблемы при привлечении к ответственности за совершение уголовных деяний и административных правонарушений» с акцентом на законодательстве об административных правонарушениях.

В состав делегации вошли:

  • Еркин Балтабаев, заместитель директора Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан;
  • Азиз Имангалиев, главный эксперт Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан;
  • Адилхан Жакенов, ведущий эксперт Департамента законодательства Министерства юстиции Республики Казахстан;
  • Баян Парманкулова, ведущий научный сотрудник Института законодательства Республики Казахстан.

Административная ответственность в Казахстане предусмотрена, к примеру, за посягательство на права личности, общественную безопасность и здоровье населения, а также за правонарушения в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов и за нарушение правил дорожного движения.

Особый интерес у гостей вызвали следующие вопросы:

  • законодательная основа для назначения и взыскания административных штрафов,
  • привлечение к административной ответственности компетентными органами и участковыми судами, а также
  • административные правонарушения в сфере транспорта.

В рамках визита состоялись насыщенные рабочие встречи в Федеральном министерстве юстиции и защиты прав потребителей (BMJV), в прокуратуре г. Берлина, в Земельном ведомстве по делам граждан, в Участковом суде Тиргартен и в Федеральной палате адвокатов.

Рабочий визит оказался весьма удачным не в последнюю очередь благодаря активному обмену мнениями и опытом с немецкими экспертами.